張女士，現年四十九歲，自二零二三年五月起出任本公司非執行董事及管理委員會成員。彼自二零一六年十二月加盟本公司於上海證券交易所上市（股份代號：600410.SH）之最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司（「華勝天成」），現為華勝天成之首席財務官兼高級副總裁。彼曾任錢包金服（北京）科技有限公司（為於深圳證券交易所上市公司廣東奧馬電器股份有限公司（股份代號︰002668）之子公司）之首席財務官、盛大無線集團（現稱華友數碼傳媒科技有限公司）之財務總監兼副總裁、香港聯合交易所有限公司GEM上市公司長達科技控股有限公司（現稱朗華國際集團有限公司，股份代號：8026）擔任高級財務經理、北京搜狐互聯網公司之高級財務主管及中國山西省太原市國家稅務局之征管科主任科員。

張女士於互聯網公司擁有逾二十年財務管理經驗，熟悉於美國、香港、國內上市之公司財務管理，在財務、稅務、投資及資本運作方面皆經驗豐富。彼持有中國山西財經學院（現稱山西財經大學）頒發之會計學及稅務學雙專業經濟學學士學位及中國中央財經大學頒發之經濟學碩士學位。

潘先生，現年七十一歲，自二零一五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為上海博科資訊股份有限公司獨立董事。彼曾於二零零四年至二零零七年在香港聯合交易所有限公司主板上市公司中石化冠德控股有限公司（股份代號：934）擔任執行董事兼副主席及於二零零六年至二零一四年於石化盈科信息技術有限責任公司擔任首席執行官職位。潘先生亦曾於中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）、中國石油化工集團有限公司、中國東聯石化集團有限責任公司及中國石化安慶分公司（前稱：中國石化安慶石油化工總廠）等多間公司出任財務職位。潘先生畢業於中國華中科技大學數量經濟專業。彼於二零一一年獲中國石油和化工行業兩化融合頒發「傑出管理獎」及於二零一四年獲頒發中國石化科學技術進步獎一等獎。

鄧先生，現年六十歲，自二零一五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為深圳市卓元道成投資管理有限公司執行董事、深圳市卓元企業顧問有限公司執行董事及深圳證券交易所上市公司深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（證券代碼：002183）之獨立董事。鄧先生曾任上海德必文化創意產業發展（集團）股份有限公司（前稱：上海德必文化創意產業發展（集團）有限公司）監事、北京昆吾九鼎投資管理有限公司合夥人、德勤會計師事務所（「德勤」）合夥人、中國證券監督管理委員會第七屆及第八屆股票發行審核委員會專職委員、新三板上市公司山東寶力生物質能源股份有限公司（股份代號：871585.OC）董事、上海精運智能科技有限公司董事長、杭州卓元樂道控股有限公司董事長、深圳市卓屹管理諮詢有限公司執行董事及上海德必脈企業管理諮詢有限公司董事長。鄧先生於德勤主要負責企業上市的管理及審核，並負責併購服務之業務。彼持有中國中南財經政法大學會計系學士學位及中國長江商學院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

柯女士，現年五十五歲，自二零一七年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼自二零二三年四月起擔任香港聯合交易所有限公司主板上市公司安樂工程集團有限公司（股份代號：1977）之非執行董事。柯女士於二零一九年至二零二一年擔任巴黎泛歐證券交易所上市公司施耐德電氣股份有限公司（股份代號：SU）（連同其附屬公司，統稱「施耐德電氣」）之高級副總裁。彼於一九九四年加入施耐德電氣，並於服務二十七年後退休。彼曾任施耐德電氣多個高級管理職位，包括於二零一五年至二零一九年期間為施耐德電氣全資附屬公司施耐德電氣（香港）有限公司董事及總裁、於二零一二年至二零一四年期間為施耐德電氣全球採購部副總裁、於二零零八年至二零一一年期間為台灣施耐德電氣有限公司總裁及擔任施耐德電氣若干附屬公司之董事。柯女士於二零一六年至二零二二年擔任香港特別行政區能源諮詢委員會成員。彼於能源管理及自動化行業擁有超過二十年管理經驗。柯女士持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學行政人員工商管理碩士學位及法國高等經濟商業管理研究院(ESSEC)管理學碩士學位。