董事會


王維航先生
主席

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現年五十六歲,自二零一九年五月起出任本公司董事會主席及自二零零九年九月起出任本公司董事。彼自二零二零年三月起擔任本公司於納斯達克上市(股票代號為「GDYN」)之聯營公司Grid Dynamics Holdings, Inc.之董事。王先生現為本公司於上海證券交易所上市(股份代號:600410.SH)之最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司(「華勝天成」)之董事長,並為本公司之直接控股公司華勝天成科技(香港)有限公司(「香港華勝天成」) 之唯一董事。彼現為華勝天成若干附屬公司之董事。王先生曾任華勝天成第一屆董事會副董事長兼總經理、第二至第四屆董事會副董事長兼總裁、第五届董事會董事長兼總裁以及第六届董事會董事長。王先生亦曾任北京軟件行業協會第七屆理事會會長。王先生持有中華人民共和國(「中國」)清華大學頒發之高級管理人員工商管理碩士學位及中國浙江大學信息電子工程學系頒發之微電子學碩士學位。王先生於二零零九年獲中國軟件行業協會頒發中國軟件產業傑出企業家及中國軟件產業功勳人物。彼亦於二零一一年獲頒發「中國品牌創新
傑出人物獎」。

王粵鷗先生
行政總裁

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王先生,現年四十八歲,分別自二零一六年九月及二零一五年九月起出任本公司之行政總裁及執行董事。彼於二零一一年加盟本集團及曾為本公司之財務總經理、財務總監及聯席公司秘書。王先生自二零二零年三月起擔任本公司於納斯達克上市(股票代號為「GDYN」)之聯營公司Grid Dynamics Holdings, Inc.之董事。彼現時為本公司若干附屬公司及聯營公司(即i-Sprint Holdings Limited 及i-Sprint Innovations Pte Ltd)之董事。王先生曾任華勝天成之董事、華勝天成之附屬公司廣州石竹計算機軟件有限公司之財務總監及董事、本公司於中國之合資公司北京軟勝科技有限公司之監事、廣州衡緯科技有限公司之財務總監及董事會秘書,以及緯創軟件股份有限公司之中國區財務經理。王先生持有中國暨南大學頒發之國際會計學士學位、英國威爾斯大學頒發之工商管理碩士學位,以及中國清華大學研究院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

縮寫 釋義
董事會 本公司董事會
本公司 自動系統集團有限公司
本集團 本公司及其附屬公司
華勝天成 北京華勝天成科技股份有限公司,為本公司於上海證券交易所上市之最終控股公司(股份代號:600410.SH)
i-Sprint Holdings i-Sprint Holdings Limited
i-Sprint i-Sprint Innovations Pte Ltd
香港華勝天成 華勝天成(香港)有限公司,為本公司之直接控股公司
中國 中華人民共和國


張秉霞女士

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張女士,現年四十七歲,於二零二三年五月二十四日獲委任為本公司非執行董事及管理委員會成員。自二零一六年十二月加盟本公司於上海證券交易所上市(股份代號:600410.SH)之最終控股公司北京華勝天成科技股份有限公司(「華勝天成」),現為華勝天成之首席財務官兼高級副總裁。彼曾任錢包金服(北京)科技有限公司(為於深圳證券交易所上市公司廣東奧馬電器股份有限公司(股份代號︰002668)之子公司)之首席財務官、盛大無線集團(現稱華友數碼傳媒科技有限公司)之財務總監兼副總裁、香港聯合交易所有限公司GEM上市公司長達科技控股有限公司(現稱朗華國際集團有限公司,股份代號:8026)擔任高級財務經理、北京搜狐互聯網公司之高級財務主管及中國山西省太原市國家稅務局之征管科主任科員。

張女士於互聯網公司擁有逾二十年財務管理經驗,熟悉於美國、香港、國內上市之公司財務管理,在財務、稅務、投資及資本運作方面皆經驗豐富。彼持有中國山西財經學院(現稱山西財經大學)頒發之會計學及稅務學雙專業經濟學學士學位及中國中央財經大學頒發之經濟學碩士學位。

縮寫 釋義
董事會 本公司董事會
本公司 自動系統集團有限公司
本集團 本公司及其附屬公司
華勝天成 北京華勝天成科技股份有限公司,為本公司於上海證券交易所上市之最終控股公司(股份代號:600410.SH)
i-Sprint Holdings i-Sprint Holdings Limited
i-Sprint i-Sprint Innovations Pte Ltd
香港華勝天成 華勝天成(香港)有限公司,為本公司之直接控股公司
中國 中華人民共和國


潘欣榮先生

Pan Xinrong photo

潘先生,現年六十九歲,自二零一五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為上海博科資訊股份有限公司獨立董事。彼曾於二零零四年至二零零七年在香港聯合交易所有限公司主板上市公司中石化冠德控股有限公司(股份代號:934)擔任執行董事兼副主席及於二零零六年至二零一四年於石化盈科信息技術有限責任公司擔任首席執行官職位。潘先生亦曾於中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)、中國石油化工集團有限公司、中國東聯石化集團有限責任公司及中國石化安慶分公司(前稱:中國石化安慶石油化工總廠)等多間公司出任財務職位。潘先生畢業於中國華中科技大學數量經濟專業。彼於二零一一年獲中國石油和化工行業兩化融合頒發「傑出管理獎」及於二零一四年獲頒發中國石化科學技術進步獎一等獎。

鄧建新先生

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鄧先生,現年五十八歲,自二零一五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼自二零二二年十月起獲委任為深圳證券交易所上市公司深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(股份代號:002183)之獨立董事。鄧先生現為深圳市卓元道成投資管理有限公司執行董事、深圳市卓屹管理諮詢有限公司執行董事、深圳市卓元企業顧問有限公司執行董事及上海德必脈企業管理諮詢有限公司董事長。鄧先生曾任上海德必文化創意產業發展(集團)股份有限公司(前稱:上海德必文化創意產業發展(集團)有限公司)監事、北京昆吾九鼎投資管理有限公司合夥人、德勤會計師事務所(「德勤」)合夥人、中國證券監督管理委員會第七届及第八届股票發行審核委員會專職委員、新三板上市公司山東寶力生物質能源股份有限公司(股份代號:871585.OC)董事、上海精運智能科技有限公司董事長及杭州卓元樂道控股有限公司董事長。鄧先生於德勤主要負責企業上市的管理及審核,並負責併購服務之業務。彼持有中國中南財經政法大學會計系學士學位及中國長江商學院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

柯小菁女士

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柯女士,現年五十四歲,自二零一七年四月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼自二零二三年四月起擔任香港聯合交易所有限公司主板上市公司安樂工程集團有限公司(股份代號:1977)之非執行董事。柯女士於二零一九年至二零二一年擔任巴黎泛歐證券交易所上市公司施耐德電氣股份有限公司(股份代號:SU)(連同其附屬公司,統稱「施耐德電氣」)之高級副總裁。彼於一九九四年加入施耐德電氣,並於任職二十七年後退休。彼曾任施耐德電氣多個高級管理職位,包括於二零一五年至二零一九年期間為施耐德電氣全資附屬公司施耐德電氣(香港)有限公司董事及總裁、於二零一二年至二零一四年期間為施耐德電氣全球採購部副總裁、於二零零八年至二零一一年期間為台灣施耐德電氣有限公司總裁及擔任施耐德電氣若干附屬公司之董事。柯女士於二零一六年至二零二二年擔任香港特別行政區能源諮詢委員會成員。彼於能源管理及自動化行業擁有超過二十年管理經驗。柯女士持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學行政人員工商管理碩士學位及法國高等經濟商業管理研究院(ESSEC)管理學碩士學位。

縮寫 釋義
董事會 本公司董事會
本公司 自動系統集團有限公司
本集團 本公司及其附屬公司
華勝天成 北京華勝天成科技股份有限公司,為本公司於上海證券交易所上市之最終控股公司(股份代號:600410.SH)
i-Sprint Holdings i-Sprint Holdings Limited
i-Sprint i-Sprint Innovations Pte Ltd
香港華勝天成 華勝天成(香港)有限公司,為本公司之直接控股公司
中國 中華人民共和國