企業管治

自動系統集團有限公司(「本公司」)認同良好之企業管治對本公司穩健發展之重要性,並持續付出相當努力,以選取及制定切合其業務需要之企業管治常規。

本公司之企業管治常規乃按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之《企業管治守則》(「《守則》」)所載之原則及守則條文而制定。本公司定期監察及檢討其企業管治常規,以確保繼續符合《守則》規定。如有任何偏離《守則》條文的行為,本公司將就每項偏離行為於回顧年內之年報及中期報告提供經過審慎考慮的理由。

 

審核委員會

審核委員會自一九九九年三月十八日由本公司董事會成立。其主要職能為協助董事會實踐其企業管治責任及監察有關本集團財務監控、內部監控、風險管理系統及內部及外部審計事宜之責任。審核委員會之職權範圍載列如下。

職權範圍

審核委員會之成員
鄧建新 (主席)
李偉
潘欣榮
柯小菁

薪酬委員會

薪酬委員會自二零零三年八月八日由董事會成立。其主要職能為建議及批准有關全體董事及高級管理層人員之薪酬政策與架構及薪酬組合,以及有關購股權之事宜;並成立發展該薪酬政策與架構之具透明度程序。薪酬委員會之職權範圍載列如下。

職權範圍

薪酬委員會之成員
潘欣榮 (主席)
李偉
柯小菁

提名委員會

提名委員會自二零一二年四月一日由董事會成立。其主要職能為檢討董事會之架構、人數、組成及多元化,並向董事會提出董事人選建議。提名委員會之職權範圍載列如下。

職權範圍

提名委員會之成員
李偉 (主席)
潘欣榮
鄧建新

管理委員會

管理委員會自一九九七年十二月四日由董事會成立。其主要職能為管理及檢討本公司之日常運作及財務申報程序,並就本集團之目標及策略提供建議。

管理委員會之成員
王粵鷗 (主席)
李偉
崔勇

投資委員會

投資委員會自二零零一年十一月八日由董事會成立。其主要職能為鑑定和評估本集團現有和潛在的投資機會,並向董事會提出建議。.

投資委員會之成員
王維航 (主席)
王粵鷗
潘欣榮
鄧建新